VeriSafe AML — Software de cumplimiento PBC/FT para sujetos obligados en España

Plataforma SaaS de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, construida para la Ley 10/2010 y su adaptación al Reglamento UE 2024/1624 (AMLR).

Todo el cumplimiento AML en una herramienta

• Verificación KYC con biometría y prueba de vida, y verificación de domicilio (POA).
• Screening AML continuo contra sanciones, PEPs y medios adversos.
• Monitorización de operaciones y detección de operativa sospechosa.
• Generación nativa de comunicaciones SEPBLAC (ROS, DMO, DNS, Cuentas Mula, F22) en el último XSD.
• Informes certificados con anclaje en blockchain y registro de auditoría inmutable.

Pago por uso mediante créditos prepagados, sin suscripciones. Residencia de datos en la Unión Europea.